Evaluación ALM Oficial de Cumplimiento
Budget: $30 – $250 USD
Poseo un software de prevención de lavado de activos (ALM) y necesito que un Oficial de Cumplimiento, idealmente familiarizado con la Ley 155-17 de la República Dominicana, realice una evaluación integral.
Mi prioridad es obtener una mirada crítica sobre:
• Cumplimiento normativo de cada módulo frente a la Ley 155-17 y estándares internacionales.
• Fluidez para los usuarios finales, desde la curva de aprendizaje hasta la agilidad de los flujos diarios.
Durante la revisión deben incluirse pruebas prácticas en un entorno controlado para valorar:
• Gestión de usuarios (roles, permisos, auditoría).
• Reportes y análisis (alertas, indicadores clave, exportación de datos).
• Automatización de procesos (workflows de debida diligencia, actualizaciones de listas, escalamientos).
Además, me interesa un breve benchmark que compare estas capacidades con las de otras soluciones relevantes del mercado.
Entregables esperados:
1. Informe detallado con hallazgos, áreas de mejora y grado de cumplimiento por requisito legal.
2. Recomendaciones de usabilidad y optimización operativa.
3. Matriz comparativa con competidores clave.
4. Sesión virtual para repasar resultados y responder preguntas.
Si ya has trabajado con regulaciones ALD/AML y puedes respaldar tu análisis con casos o certificaciones, estarás en perfecta sintonía con lo que busco.
Mi prioridad es obtener una mirada crítica sobre:
• Cumplimiento normativo de cada módulo frente a la Ley 155-17 y estándares internacionales.
• Fluidez para los usuarios finales, desde la curva de aprendizaje hasta la agilidad de los flujos diarios.
Durante la revisión deben incluirse pruebas prácticas en un entorno controlado para valorar:
• Gestión de usuarios (roles, permisos, auditoría).
• Reportes y análisis (alertas, indicadores clave, exportación de datos).
• Automatización de procesos (workflows de debida diligencia, actualizaciones de listas, escalamientos).
Además, me interesa un breve benchmark que compare estas capacidades con las de otras soluciones relevantes del mercado.
Entregables esperados:
1. Informe detallado con hallazgos, áreas de mejora y grado de cumplimiento por requisito legal.
2. Recomendaciones de usabilidad y optimización operativa.
3. Matriz comparativa con competidores clave.
4. Sesión virtual para repasar resultados y responder preguntas.
Si ya has trabajado con regulaciones ALD/AML y puedes respaldar tu análisis con casos o certificaciones, estarás en perfecta sintonía con lo que busco.